The Definitive Guide to rửa tiền
tiền sau đó chuyển dần ra nước ngoài Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến Helloện tượng “đào hối” từ các hành vi rửa tiền của tội phạm trong nước và quốc tế3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định